Objetivos de aprendizaje
- Conocer a través del desarrollo de casos prácticos las novedades en materia de prevención de riesgos penales en sede de las personas jurídicas.
- Identificar las herramientas clave para el establecimiento de un sistema preventivo y de control de riesgos penales que busquen, como objetivo primordial, la exoneración de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
- Estudiar los diferentes puntos necesarios para la preparación del manual de prevención de riesgos penales conforme a la ISO 19600.
- Conocer los puntos determinantes para la preparación del checklist de evaluación del modelo de prevención establecido en la compañía.
Contenidos
- Módulo 1: Mindmapping del Sistema de Compliance
- Módulo 2: Implantación del Sistema de Compliance
- Módulo 3: Diagnóstico y Mapa de Riesgos
- Módulo 4: Preparación del Manual de Compliance
- Módulo 5: Check-list para la evaluación del sistema de compliance implantado
- Módulo 6: Caso Práctico Global para la determinación de riesgos y el establecimiento de un sistema preventivo y de control